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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用 公告編號:2024-029
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2024年8月29日(星期四)以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi),會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知及文件已于2024年8月19日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人,實(shí)到9人,公司監事、部分高管列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,會(huì )議合法、有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于<2024年半年度報告>及摘要的議案》
《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
2.審議通過(guò)《關(guān)于<2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》
本議案經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )全體委員同意后提交本次董事會(huì )審議。
董事會(huì )認為公司2024年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定的要求,如實(shí)反映了公司2024年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況,不存在違規存放與使用募集資金的情形。
具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。
審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
3.審議通過(guò)《關(guān)于新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
本議案經(jīng)公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議全體獨立董事同意后提交本次董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。
具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
審議結果:非關(guān)聯(lián)董事7票同意,0票反對,0票棄權;
三、備查文件
1.第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議;
2.第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2024年第四次會(huì )議決議;
3.第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第三次會(huì )議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇二四年八月二十九日