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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2020-026

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2020年4月29日（星期三）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2020年4月17日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020年第一季度報告>的議案》

具體詳情請見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年第一季度報告》及《2020年第一季度報告正文》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評協(xié)議書(shū)>執行結果的議案》

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                  董事會(huì )

                                                  二〇二〇年四月二十九日