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2015年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議公告
專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2015-05-12
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作者:admin
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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用 公告編號:2015-042

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2015512日(星期二)以通訊表決的方式召開(kāi),出席會(huì )議的董事應到9人,實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持,會(huì )議形成決議如下:

一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過(guò)《關(guān)于設立環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資公司的議案》,

二、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議《關(guān)于設立并購基金管理公司的議案》。

關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)先生對該議案進(jìn)行回避表決。詳細內容請見(jiàn)于2015513日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2015-043)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

一五年五月十二

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