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 證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2012-062

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第8次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年第8次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2012年12月20日（星期四）以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于調整公司2012年度預算的議案》。 

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司提供借款的議案》。本議案須提交股東大會(huì )審議。

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，公司于2013年1月8日（星期二）上午在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì )。          

                                                                                                                                                         中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                董事會(huì ) 

                                                                                                                            二〇一二年十二月二十日